Empresária que ostentava em Dubai é presa por possível desvio de R$ 35 milhões em fraude empresarialEmpresária que ostentava em Dubai é presa por possível desvio de R$ 35 milhões em fraude empresarial
Empresária que ostentava em Dubai é presa por possível desvio de R$ 35 milhões em fraude empresarial
Uma empresária foi presa sob suspeita de desviar R$ 35 milhões de um grupo empresarial especializado em cartões de crédito e antecipação de créditos.
Segundo a Itatiaia, a empresária é Samira Monti Bacha Rodrigues, de 40 anos, de Nova Lima.
A Operação Dubai, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta quarta-feira (26), resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Empresária Samira Monti Bacha Rodrigues, de 40 anos, de Nova Lima / Redes Sociais
A empresária, principal investigada e sócia do grupo empresarial, teria utilizado sua posição de confiança para falsificar documentos, planilhas e dados bancários, desviando os valores com a ajuda de terceiros.
A fraude, que começou em 2020 e teve seu auge a partir de agosto do mesmo ano, foi descoberta há cerca de 30 dias.
De acordo com a Polícia Civil, os valores desviados foram convertidos em bens de luxo, como joias, veículos importados, passagens aéreas, viagens internacionais e criptomoedas.
Leia Mais
Remédios à base da canabidiol estão disponíveis pelo SUS em São Paulo
Governo do RS desiste de projeto que pagaria R$ 450 por animal adotado
PM realiza operação contra tráfico de drogas na comunidade de Paraisópolis
Durante as investigações, foram apreendidas notas fiscais de compras de joias em Dubai, algumas com valores superiores a US$ 100 mil.
A suspeita e seu marido viajavam frequentemente, retornando em datas diferentes para evitar serem pegos com os bens contrabandeados.
Segundo o delegado da PMMG, o esquema criminoso era organizado e incluía a cooptação de funcionários para silenciar sobre as irregularidades. Os bens desviados eram lavados através de joalherias em Minas Gerais.
Além dos 12 suspeitos presos, outros foram liberados por colaborar com a investigação ou por condições de saúde. Os bens apreendidos serão avaliados pela justiça e as vítimas poderão reivindicar o material para ressarcimento dos prejuízos.
Este conteúdo foi originalmente publicado em Empresária que ostentava em Dubai é presa por possível desvio de R$ 35 milhões em fraude empresarial no site CNN Brasil.
Uma empresária foi presa sob suspeita de desviar R$ 35 milhões de um grupo empresarial especializado em cartões de crédito e antecipação de créditos.
Segundo a Itatiaia, a empresária é Samira Monti Bacha Rodrigues, de 40 anos, de Nova Lima.
A Operação Dubai, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta quarta-feira (26), resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Empresária Samira Monti Bacha Rodrigues, de 40 anos, de Nova Lima / Redes Sociais
A empresária, principal investigada e sócia do grupo empresarial, teria utilizado sua posição de confiança para falsificar documentos, planilhas e dados bancários, desviando os valores com a ajuda de terceiros.
PUBLICIDADE
A fraude, que começou em 2020 e teve seu auge a partir de agosto do mesmo ano, foi descoberta há cerca de 30 dias.
De acordo com a Polícia Civil, os valores desviados foram convertidos em bens de luxo, como joias, veículos importados, passagens aéreas, viagens internacionais e criptomoedas.
Durante as investigações, foram apreendidas notas fiscais de compras de joias em Dubai, algumas com valores superiores a US$ 100 mil.
A suspeita e seu marido viajavam frequentemente, retornando em datas diferentes para evitar serem pegos com os bens contrabandeados.
Segundo o delegado da PMMG, o esquema criminoso era organizado e incluía a cooptação de funcionários para silenciar sobre as irregularidades. Os bens desviados eram lavados através de joalherias em Minas Gerais.
Além dos 12 suspeitos presos, outros foram liberados por colaborar com a investigação ou por condições de saúde. Os bens apreendidos serão avaliados pela justiça e as vítimas poderão reivindicar o material para ressarcimento dos prejuízos.
